07/09/2023

POLICIALES

Desbaratan un negocio millonario dedicado a la comercialización de cigarrillos truchos


La Superintendencia de Investigaciones junto a la División Piratas del Asfalto y el Departamento de Casos Especiales, desbarataron un negocio millonario dedicado a la comercialización de cigarrillos en Rosario y Berazategui.

Fue como resultado de la investigación sobre una organización dedicada a la comercialización de cigarrillos con instrumento fiscal (estampillas de AFIP por impuesto interno al cigarrillo) falsificadas, con lo que generaban enormes ganancias en negro por medio de la evasión impositiva.

Desde instancias policiales y jurídicas reseñaron la escasa colaboración y algunas "trabas" muy poco comunes, para el desempeño de la actuación de la Justicia y procedimientos policiales, llevadas a cabo por parte del actual Director Regional de AFIP en Rosario, Juan Pablo Martinez.

Tras 9 meses de tareas de campo acompañadas y escuchas telefónicas (sobre 6 abonados intervenidos) se determinó vinculaciones del grupo criminal con dos reconocidas tabacaleras de renombre nacional sitas en Pcia de Buenos Aires (TODO TABACO SRL DE NORBERTO VELAY) y en Rosario, Pcia de Santa Fe (BRONWAY TECHNOLOGY DE RUBEN IPPOLITO).



Asimismo se estableció la identidad de integrantes de la organización y domicilios de interés, obteniendo un total de 13 órdenes de allanamiento y secuestro con intervención del Dr Luis Antonio Armella, Juez Federal de Quilmes .

SECUESTRO: CAJAS C/ CARTONES DE CIGARRILLOS DE 10 Y 20 UNIDADES MARCAS IMPORTADAS - DOCUMENTACIÓN - MAQUINARIA Y ELEMENTOS PARA LA PRODUCCION DE CIGARRILLOS.

Depósito clandestino de la investigada Alejandra Serpa, en Fcio Varela: Cigarrillos marca PIER (52000 CIGARRILLOS) - facturación y documentación de interés

Comercio de Rodrigo Balasch en Fcio Varela: (11) Marquillas Golden king red (Total x U 220) - (32) marquillas red point (total U. 530) - (28) Golden king (total U. 560) - 19 Red Point (U. 380) - (27) Melbourne (U.1220) - (21) Golden King (U. 420) - (11) cajas dolchester (U. 1220)

Depósito clandestino de Matias Velay en Berazategui: 35000 cigarrillos Pall Mall;

Comercio de Aleja dra Serpa en Fcio Varela: 4000 cigarrillos Dolchester.

Depósito clandestino de Rodrigo Balasch en Fcio Varela: 6000 cigarrillos Pier - 2000 cigarrillos Dolchester - facturación y documentación de interés;



Comercio de Rodrigo Balasch en Fcio Varela: 600 cigarrillos Pier

TABACALERA TODO TABACO DE NORBERTO VELAY, Galpón 17 Polo Mueblero de Hudson, Berazategui: 10.000 cigarrillos Golden King - libros contables y registros de instrumento fiscal (estampillas afip de impuesto al cigarrillo).

Punto de venta de Emanuel Schant en La Plata: 2400 cigarrillos

TABACALERA BRONWAY TECHNOLOGY DE DARÍO IPPOLITO, calle Ing. Joaquín Granel 3424, Rosario, Santa Fe: documentación de interés - registros de producción y controles de AFIP - computadoras - 4000 cigarrillos Pier - 2000 cigarrillos Dolchester, bultos de tabaco grande - elementos para elaboración de cigarrillos y empaquetado.


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